安徽巢湖：一案双线层层破

亓鹏/视频

不久前，安徽省巢湖市人民法院依法对吴某等特大非法经营烟草制品案件中的20名犯罪嫌疑人进行宣判。至此，这个涉及电子烟、传统卷烟，涉案金额高达2亿元的非法经营烟草制品网络被彻底铲除。

该案是安徽合肥烟草专卖系统近年来破获的首起特大网络案件。作为案件的主要查办单位，巢湖市烟草专卖局按照安徽省烟草专卖局、合肥市烟草专卖局的统一部署要求，坚定“打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向”的案件办理目标，强化线索研判、破案攻坚，针对“互联网+物流寄递”带来的新变化，积极探索涉烟案件打击技战法，取得了涉烟网络案件查办的新突破。

上下联动 挖出线索

当前，涉烟违法活动呈现跨地区、网络化等特征，良好的协作机制和强大的数据导侦能力在打击涉烟违法行为中的重要性愈发凸显。

近年来，在政法烟草联合打假打私“安徽模式”支撑下，合肥市局积极创新专卖监管方式，不断强化与公安部门的协作，先后探索建立打击涉烟违法犯罪活动联动执法、视频侦查联动协作、打击涉烟违法犯罪情报联合研判、打击道路运输环节涉烟违法犯罪活动联查协作等机制。

良好的协作机制，是打击涉烟违法行为的有力保障；不断提升看数、用数能力，是实现更加高效、更为持续的精准打击的必然要求。

合肥市局积极探索数字化、智慧化监管手段，着力推动专卖监管数字化转型。作为全省邮政烟草涉烟案件情报研判体系的重要组成部分，安徽省邮政烟草涉烟案件合肥寄递物流监管区域分中心的建成运行，为打击寄递渠道涉烟违法行为装配了“犀利双眼”和“最强大脑”。

本案的线索，正是来源于此。

2023年9月13日，巢湖市局专卖稽查大队接到合肥市局专卖稽查支队的线索——巢湖籍人员吴某疑似存在利用物流寄递方式开展非法烟草制品经营的行为。

线索就是命令。巢湖市局立即联合公安部门根据上级交办的线索对吴某的情况进行了详细摸排。

“该嫌疑人在当地某商贸城内有一家做猫粮生意的商铺。但从其收发快递的频次、资金流水看，卖猫粮极有可能是其进行涉烟违法行为的‘障眼法’。”巢湖市局专卖人员介绍。

掌握吴某的犯罪证据、摸清其活动规律后，9月15日下午，办案人员在猫粮店内将吴某成功抓获。

经查，吴某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，自2022年10月以来利用微信平台向他人出售非法电子烟杆、烟弹及走私卷烟等，涉嫌非法经营。

鉴于案情重大，9月16日，巢湖市局与巢湖市公安局沟通了案情。当天，巢湖市公安局就决定对此案进行立案侦查，并成立由公安、烟草人员组成的联合专案组，全力侦办此案。

层层追踪 直击上线

涉烟网络案件，涉及的层级多、地域广，只有层层追踪，才能抓住上线源头。

以吴某的相关线索为突破口，专案组调取了嫌疑人的交易信息、银行流水、物流寄递信息等进行追踪研判，追查涉案嫌疑人的资金流向，并逐步梳理出其上线的相关信息。

“在追踪中我们发现，吴某的涉烟违法行为中包含非法电子烟和传统卷烟。但是这些非法烟草制品来源地不同，因此专案组决定进行分线经营。”办案人员介绍。

2023年10月上旬，根据前期掌握的情况，专案组派员赶赴安徽蚌埠，将涉非法电子烟交易的上线左某成功抓获。

根据左某的交代及相关交易证据，专案组又迅速锁定了位于湖北黄石的上线皮某和谢某。

“通过研判，我们发现皮某和谢某的交易不仅涉及物流寄递这样的小批量、多批次行为，还有物流专车运输这样的大批量交易活动。特别是，他们的发货地均为黄石，说明在当地有仓储窝点。皮某和谢某是该非法网络的两条‘大鱼’。”办案人员说。

皮某和谢某浮出水面，让专案组为之一振。而后续的侦办成果，也验证了专案组前期研判的准确性。

2023年12月中旬，办案人员赶赴黄石，分别将嫌疑人皮某和谢某抓捕归案。

“在现场，我们查获了整箱的快递面单。在谢某的仓库中，还有案值600余万元的非法电子烟实物。”办案人员介绍。

通过梳理相关交易信息，办案人员查明两人的涉案金额高达上亿元。至此，涉电子烟条线的主要嫌疑人陆续归案，案件侦办取得阶段性成果。

与此同时，涉非法传统卷烟条线的侦办行动也在紧锣密鼓地推进。

2023年11月下旬，办案人员在合肥将吴某的上线梁某抓捕归案，并锁定了位于广东深圳的上线张某祥、张某涛两人的身份信息。

“两人为父子关系，在深圳某地有一家五金店和一家便利店。经过两天的蹲守，我们发现两人的快递包裹数量异常多。但必须找到其仓库，才能真正做到人赃并获，确保证据的完整有效。”办案人员说。

在连夜的蹲守中，办案人员终于掌握了两人的交易规律。“五金店只是其掩盖非法行为的‘幌子’。旁边的便利店主要进行小批量货物的收发，而在不远处的仓库才是其最大的仓储窝点。”办案人员介绍。

2023年12月24日，办案人员成功将张某祥、张某涛抓捕归案，在其仓库内现场查获假冒“老船长”“爱喜”“卡比龙”等品牌187个品规的走私卷烟1000余条。

在技术手段的加持下，在办案人员循线追踪、不辞辛劳的努力下，两条线的侦办工作均取得重大突破。

不远万里 跨境打击

随着重要嫌疑人陆续落网，这个非法经营烟草制品的“暗网”架构逐渐清晰起来。于是，查实其他下线嫌疑人，落实相关证据链，成为下一步案件侦办的攻坚重点。

根据已掌握的落网涉案嫌疑人相关信息，办案人员梳理出下线线索约1400条，涉及安徽、海南、湖南、广东、陕西、湖北、江苏等18个省（区、市）。同时，他们委托安徽省烟草质量监督检测站对涉案电子烟、走私烟进行产品质量鉴定，鉴定结果显示均为伪劣电子烟、伪劣卷烟。

自2024年2月起，办案人员不远万里，先后十余次赶赴山东、陕西、湖南、广东、河北等地核查案件证据。4月初，办案人员将身处湖南常德的嫌疑人严某抓捕归案，进一步固定了上下线证据链。

5月初，专案组通过研判发现，在深圳查获的走私烟来自新疆维吾尔自治区霍尔果斯市某进出口口岸，系从哈萨克斯坦走私入境。此时，嫌疑人骆某进入了专案组的视野。

通过实地侦查，办案人员发现骆某雇佣当地团队，以“蚂蚁搬家”的方式，从境外将非法卷烟携带至霍尔果斯，在当地汇总之后再经由乌鲁木齐通过物流寄递发往全国各地。

在霍尔果斯市，专案组通过严密监控和细致取证，成功落实了骆某的违法行为。

鉴于嫌疑人身处境外的特殊情况，专案组将案情向公安部作了详细汇报。随后，由公安部部署专项行动，于2024年5月底在哈萨克斯坦成功抓获走私烟上线骆某，为该案的告破画上了圆满的句号。

该案的成功破获，是政法烟草联合打假打私“安徽模式”机制作用的充分彰显。在案件侦办过程中，专案组相关负责人履职尽责、靠前指挥，相关部门通力合作、协同联动，办案人员克服种种困难，一直奔波在取证和抓捕的路上。他们用实际行动维护着卷烟市场的安宁，捍卫着国家利益和消费者利益。